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　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议通知已于2023年3月10日以专人送达、邮件、电线日在深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议由董事长廖垚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。

　　具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（）的《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

　　二、会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见，此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。

　　根据公司发展规划及实际情况，拟将注册地址由“深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦32楼”变更为“深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳新一代产业园5栋5层”，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《公司章程修订对照表》。

　　本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权具体经办人办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

　　四、会议以同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报和巨潮资讯网（）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　公司及下属子公司预计相互提供担保的金额超过最近一期经审计净资产100%；本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为满足企业日常经营发展需要，公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企业等申请不超过人民币32亿元的综合授信额度。综合授信业务的范围包括但不限于：流动资金、项目、融资租赁、供应链融资、定向融资计划、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等。实际融资金额及融资期限具体以金融机构及类金融企业等与公司实际签署的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会授权公司董事长或总裁代表公司签署上述授信额度内有关的合同等各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司及下属子公司预计相互提供担保的金额合计不超过人民币32亿元，担保方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等。

　　上述担保额度包括新增的担保额度和续保的额度，审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用。上述申请综合授信及担保事项需经公司股东大会审议通过后方可执行。

　　经营范围：一般经营项目是：有机高分子材料及制品的技术开发、销售、售后服务及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机软件开发（不含限制项目）；净化工程设计及安装，纯水工程的设计、施工与咨询；工程项目的咨询、管理；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及设备的设计、施工、安装及咨询；实验室设备、家具及通风系统安装；投资兴办实业（具体项目另行申报，具体由分支机构经营）；销售无纺布制品、日化产品（不含危险化学品）、劳保及防护用品。许可经营项目是：普通货运、超净清洗；纯水工程设备的生产；防尘、防静电服装及鞋的生产；新型材料及其衍生产品的研发；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；显示行业、锂电池行业用功能性薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料、光学薄膜、功能性薄膜、碳类材料技术及其制品的研发与制造；特种劳动防护用品产品的生产和销售；第二类医疗器械的生产和销售。

　　经营范围：新型材料、高分子材料、高性能复合材料、功能性薄膜、塑料制品、碳素制品的研发；铝板、光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造、销售；补强板、电源板、机蕊模组材料、聚酯薄膜材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业管理；汽车租赁；计算机软硬件的技术服务；科技项目咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：一般项目：新型膜材料销售；新型金属功能材料销售；合成材料销售；电子专用材料销售；高性能密封材料销售；新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料、触控类材料的技术研发；聚酯功能性薄膜、三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、聚酰亚胺功能性薄膜、消影膜、硬化膜、保护膜、光学胶带、离型膜、压力触控器件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：一般经营项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；新型膜材料制造；密封用填料制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型膜材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可经营项目：技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　对于公司合并报表内的下属子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小，公司按持股比例承担担保责任，超出股比的担保，原则上要求被担保方或其他股东或其他担保方提供反担保，风险可控。

　　主营业务：电子产品、电器配件、纸制品、电话配件、电子薄膜、五金模具研发、生产、加工、销售及技术转让；非医用口罩生产、销售；从事货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：锂离子电池、燃料电池的原材料和配件，相关电子产品、包装材料、塑料制品、金属材料及五金的研发、生产和销售；矿产品销售；再生物资回收及销售（危险品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；太阳能电池片、光伏组件、储能系统的技术研发、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　经营范围：研发、生产：呼吸防护用品（非医用）、高滤尘性无尘防静电服、普通无尘防静电服、防静电无尘工作鞋、一次性成型PU鞋、保护足趾安全鞋、防静电塑料包装袋、防静电无尘手套、无尘抹布、净化口罩、鞋套、无尘打印纸；防静电洁净室相关产品的检测测试服务、技术咨询服务；生产塑料制品；销售本公司自产产品；塑料原料、塑料制品、薄膜材料、铝板材料、散热材料、碳纤维材料的销售；生产、销售：医疗器械；净化工程设计及施工；有机高分子材料及其制品的研发、销售和售后服务；自有厂房租赁，物业管理服务；道路普通货物运输；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料的进口；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套的洗涤服务；并提供无尘清洗技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：一般经营项目：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新材料产品及其衍生产品的销售；新材料相关技术咨询。

　　主营业务：一般经营项目：经营进出口业务；通风设备系统的上门安装；环保技术的技术服务；洁净技术的技术咨询；洁净工程项目的管理及相关信息咨询；机电设备、电子产品、建材、五金产品、消防器材、金属材料、橡胶制品、塑料制品、社会公共安全设备的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑装饰装修工程。（以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　许可经营项目：环保工程；防腐保温工程；消防设施工程；建筑工程；机电设备安装；实验室设备、家具及通风系统的安装；净化工程的设计及安装；纯水工程的设计、施工；机电装饰、中央空调、弱电自控、压力容器工程及其设备的设计、施工、安装。

　　主营业务：一般经营项目：计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售；国内贸易；经营进出口业务。电子配件的技术的开发、销售；呼吸防护用品（非医用）、净化口罩、消毒湿巾的研发、销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

　　许可经营项目：电子配件、呼吸防护用品（非医用）、净化口罩、消毒湿巾的生产；第二类医疗器械的技术开发、生产及销售。

　　主营业务：光电子器件及其他电子器件制造；其他计算机制造；其他橡胶制品制造；其他塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　以上担保计划是公司及下属子公司与金融机构及类金融企业等初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

　　本次公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于抵押、质押、连带责任担保等，每笔担保的期限和金额依据各公司与金融机构及类金融企业等签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。

　　公司及下属子公司因融资需求相互提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。本次公司及各子公司之间相互提供担保，公司具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，有利于提高各公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

　　公司及下属子公司生产及运营状况正常，本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情。